التصفيف

كيف تتحوّل الأموال المشبوهة لثروات شرعية في بنوك العالم؟

إدخال الأموال غير المشروعة للمنظومة الدولية يتم عبر عمليات: “التنسيب” و”التصفيف” و”الدمج”. حجم الأموال غير المشروعة التي تدخل المنظومة المالية العالمية…