تمويل الإرهاب
-
الاخبار
كيف تتحوّل الأموال المشبوهة لثروات شرعية في بنوك العالم؟
إدخال الأموال غير المشروعة للمنظومة الدولية يتم عبر عمليات: “التنسيب” و”التصفيف” و”الدمج”. حجم الأموال غير المشروعة التي تدخل المنظومة المالية العالمية…
أكمل القراءة » -
الاخبار
الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً مرتبطين بالإخوان على قائمة الإرهاب
تضمن القرار إدراج 11 فرداً و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية؛ وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات. أعلنت دولة…
أكمل القراءة » -
الاخبار
الإمارات تعلّق نشاط شركة 3 سنوات بتهمة “غسل أموال”
إجراءات مصرف الإمارات المركزي بحق شركة “الرزوقي” تأتي بسبب فشل الشركة في الالتزام بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. أقر…
أكمل القراءة » -
الاخبار
وقف ترخيص 147 ألف شركة بالكويت بسبب بيانات المستفيد
عدد الشركات التي تم اتخاذ إجراء ضدها بلغ 65% من إجمالي 226.915 ألف ملزمة بالإفصاح. شرعت وزارة التجارة والصناعة بدولة…
أكمل القراءة » -
الاخبار
الكويت تستضيف مؤتمراً دولياً لمكافحة الإرهاب
سيشارك في المؤتمر أكثر من 450 شخصية رفيعة المستوى وممثلين عن وكالات أممية ودولية أعلن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا أن الكويت…
أكمل القراءة »