الجرائم المالية

الإمارات تعلّق نشاط شركة 3 سنوات بتهمة “غسل أموال”

إجراءات مصرف الإمارات المركزي بحق شركة “الرزوقي” تأتي بسبب فشل الشركة في الالتزام بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. أقر…