الجرائم المالية
-
الاخبار
بشراكة مع إيطاليا.. دور إماراتي جديد يعزز النظام المالي العالمي
الخبير الاقتصادي د. محمد موسى: تكمن أهمية الشراكة المالية بين الإمارات وإيطاليا في: – تعزيز الإمارات قدرتها على ضبط الأسواق…
أكمل القراءة » -
الاخبار
دبي تضبط متورطين في غسل أموال بقيمة 175 مليون دولار
السلطات في دبي أعلنت تفكيك شبكة دولية كُبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 125.5 مليون دولار. أعلنت سلطات…
أكمل القراءة » -
الاخبار
الإمارات تعلّق نشاط شركة 3 سنوات بتهمة “غسل أموال”
إجراءات مصرف الإمارات المركزي بحق شركة “الرزوقي” تأتي بسبب فشل الشركة في الالتزام بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. أقر…
أكمل القراءة »