أموال غير مشروعة
-
الاخبار
الإمارات.. السجن المؤبد و الغرامة لأعضاء “عصابة بهلول”
تضمنت العقوبات السجن 15 سنة لـ46 متهماً، والسجن 5 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي (272.2 ألف دولار) لـ16 متهماً.…
أكمل القراءة » -
الاخبار
كيف تتحوّل الأموال المشبوهة لثروات شرعية في بنوك العالم؟
إدخال الأموال غير المشروعة للمنظومة الدولية يتم عبر عمليات: “التنسيب” و”التصفيف” و”الدمج”. حجم الأموال غير المشروعة التي تدخل المنظومة المالية العالمية…
أكمل القراءة » -
الاخبار
دبي تضبط متورطين في غسل أموال بقيمة 175 مليون دولار
السلطات في دبي أعلنت تفكيك شبكة دولية كُبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 125.5 مليون دولار. أعلنت سلطات…
أكمل القراءة »