التحقيقات كشفت عن تأسيس شبكة منظمة تعمل على غسل الأموال عبر كيانات تجارية متعددة داخل وخارج البلاد
قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس رجل الأعمال الهندي بالفيندر سينج ساهني، 5 سنوات، وتغريمه 500 ألف درهم (136.1 ألف دولار)، إلى جانب الإبعاد عن البلاد، بعد إدانته بارتكاب جريمة غسل أموال عبر جماعة إجرامية منظمة.
وأصدرت المحكمة، اليوم الجمعة، أحكاماً بحق عدد من المتهمين الآخرين بالقضية نفسها تفاوتت بين السجن خمس سنوات والغرامة 500 ألف درهم (136.1 ألف دولار)، والحبس سنة مع غرامة 200 ألف درهم (54.4 ألف دولار).
وشمل الحكم مصادرة نحو 150 مليون درهم (40.8 مليون دولار) من العائدات غير المشروعة، إلى جانب أجهزة إلكترونية وهواتف ومقتنيات شخصية، كما غرّمت ثلاث شركات متورطة في القضية 50 مليون درهم (13.6 مليون دوولار) لكل منها.
وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر الماضي حين أحالت شرطة دبي الواقعة إلى النيابة العامة، والتي باشرت تحقيقات موسعة في تحويلات مالية مشبوهة وشركات وهمية تم استخدامها كواجهة لغسل الأموال، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة مطلع يناير من العام الجاري.
وكشفت التحقيقات عن تأسيس شبكة منظمة تعمل على غسل الأموال عبر كيانات تجارية متعددة داخل وخارج البلاد، وجرى توقيف عدد من المتهمين حضورياً، فيما حوكم آخرون غيابياً.
وتقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف في إطار استكمال الإجراءات القضائية.
وتؤكد هذه القضية التزام السلطات القضائية في الإمارات بملاحقة الجرائم المالية وتعزيز نزاهة البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الدولة.
